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Ο ALEX BODI δίνει έμφαση, σε συνεργασία με την CRIF, στις διαφανείς επενδύσεις και στη συστηματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
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ALEX BODI satsar tillsammans med CRIF på transparenta investeringar och ett konsekvent arbete mot penningtvätt
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ALEX BODI sází ve spolupráci s CRIF na transparentní investice a důslednou prevenci praní špinavých peněz
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ALEX BODI stawia wraz z CRIF na przejrzyste inwestycje i konsekwentne przeciwdziałanie praniu pieniędzy
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एलेक्स बोदी क्रिफ के सहयोग से पारदर्शी निवेश और धनशोधन की कड़ाई से रोकथाम पर ज़ोर देते हैं
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알렉스 보디, CRIF와 함께 투명한 투자와 철저한 자금세탁방지에 주력
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ALEX BODI 攜手 CRIF,推動透明投資並貫徹洗錢防制
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Un exdiputado republicano cercano a Rubio, declarado culpable de lobby a favor de Venezuela
Un excongresista estadounidense cercano al secretario de Estado Marco Rubio fue declarado culpable el viernes de ejercer presión secreta en favor de Venezuela durante el primer mandato de Donald Trump y de lavado de dinero.
Rubio testificó en marzo durante su juicio, siendo la primera vez que un funcionario público en funciones declara en un caso penal desde 1983.
El secretario de Estado estadounidense confirmó que David Rivera era un "amigo cercano" con quien compartió apartamento cuando ambos eran representantes en Florida, pero negó tener conocimiento de un supuesto contrato con las autoridades venezolanas.
Rivera fue declarado culpable por un jurado en un tribunal federal de Miami de todos los cargos, incluyendo actuar como agente de un gobierno extranjero sin declararlo ante las autoridades estadounidenses y lavar las ganancias de dicha actividad.
Su sentencia está programada para el 22 de julio.
Según la fiscalía, Rivera, de 60 años, fue contratado por el gobierno del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro para persuadir a la Casa Blanca de suavizar su postura hacia Caracas, con la ayuda de contactos republicanos, desde principios de 2017 hasta finales de 2018.
De acuerdo a los fiscales, convenció a Delcy Rodríguez, entonces ministra de Relaciones Exteriores y ahora presidenta interina de Venezuela, para que le otorgara un contrato de 50 millones de dólares por sus servicios de cabildeo, pagado por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y se encuentra preso en Nueva York, acusado de narcotráfico.
A.AbuSaada--SF-PST